Ably Juridik

Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att Ably Juridik AB (556855-5287) ska betala en sanktionsavgift på 140 000 (etthundrafyrtio tusen) kronor. Ably Juridik AB (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 7 februari 2022 och har anmält följande verksamhet: Juridisk verksamhet. Därmed står företaget under Länsstyrelsen Skånes tillsyn, nedan benämnd länsstyrelsen. Om företaget saknade en dokumenterad riskbedömning av verksamheten skulle det anges i svaret. Företaget inkom med handlingar i ärendet den 26 februari 2025. Länsstyrelsen begärde den 12 mars 2025 in kompletterande uppgifter vilka inkom den 19 mars 2025. Länsstyrelsens tillsyn avser perioden den 1 augusti 2023 till och med den 31 januari 2025. Företaget har lämnat in ett dokument benämnt ”Lagen om penningtvätt, riskbedömning, riktlinjer och rutiner” Företaget uppger i svaret att den allmänna riskbedömningen har funnits i verksamheten under hela tillsynsperioden. Länsstyrelsen bedömer att företaget i princip helt saknar både en beskrivning och en analys av vilka risker som kan finnas i företagets verksamhet kopplat till erbjudna tjänster, kunder, geografi, distributionskanaler samt verksamhetsspecifika omständigheter. Det företaget lyfter fram är följande: ”Förmögenhetsöverföring från en juridisk/fysisk person till en annan kan användas för att dölja egendomens förvärvande eller annat samband med brottslig verksamhet.” Länsstyrelsen konstaterar att företaget brister vad gäller att identifiera och bedöma hur företagets tjänster konkret skulle kunna utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer vidare att den allmänna riskbedömningen saknar en bedömning, utifrån en analys med motiverad slutsats, av hur stor risken är för att företagets respektive tjänster utnyttjas. …