AntikWest Aktiebolag

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat AntikWest Aktiebolags (bolaget) allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsens granskning omfattar även bolagets åtgärder för kundkännedom avseende ett antal kunder. Granskningen avser tillsynsperioden 16 april 2020-23 januari 2025. Granskningen har visat att bolaget har överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden haft en mycket bristfällig allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har därigenom inte heller kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bolaget har dessutom i samtliga granskade kunduppdrag överträtt förbudet mot att etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en enstaka transaktion med kunder som man inte haft tillräcklig kännedom om för att kunna hantera de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen, inklusive att övervaka och bedöma kundens aktiviteter och transaktioner. Länsstyrelsen har bedömt att bolaget brustit i efterlevnad av väsentliga delar av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit synnerligen allvarliga, systematiska och att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 270 000 kronor. Bolaget har överklagat Länsstyrelsens beslut om sanktionsavgift.