AR MASKAT

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Adrian Rama, (du) ska betala en sanktionsavgift om 340 000 (trehundrafyrtio tusen) kronor. Ett skriftligt godkännande av föreläggandet (sanktionen) ska ske inom tre veckor från det att du tagit del av detta föreläggande, se bilaga 1. Ett godkännande som görs efter den tiden är utan verkan. Om sanktionen inte godkänns inom den föreslagna … Det kan vara en enstaka transaktion eller flera transaktioner som har ett samband och som tillsammans når upp till 5 000 euro. Av förararbetena till penningtvättslagen framgår att större kontanta betalningar är förenade med hög risk för penningtvätt. Du har gett in ett dokument som saknar rubrik. I yttrandet benämnt ”Svar på begäran om information” hänvisar du till dokumentet vad avser rutiner för allmän riskbedömning. Av dokumentet framgår att riskbedömningen är ett verktyg för att identifiera, analysera och hantera risker kopplade främst till terrorism. I dokumentet har du dock inte identifierat, analyserat eller bedömt några faktorer avseende verksamhetens produkter, kunder, distributionskanaler, geografiska riskfaktorer samt verksamhetsspecifika omständigheter alls. Länsstyrelsen konstaterar att du under tillsynsperioden inte har bedömt hur verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och hur stor risken är för att detta sker, det vill säga gjort en allmän riskbedömning. Du har inte redogjort för vilka produkter som du tillhandahåller och därigenom heller inte kunnat bedöma om eller hur de kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. I dokumentet saknas vidare beskrivning, analys och bedömning …