ARK i Tidaholm AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat ARK i Tidaholm AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Granskningen har visat att ARK i Tidaholm AB har överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. ARK i Tidaholm AB har under tillsynsperioden 2021-04-21-2022-04-21 saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit synnerligen allvarlig och att den inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 660 000 kronor. Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. Förvaltningsrätten avslog överklagandet den 2024-04-03 i mål nr 11560-23. Domen har överklagats och har målnummer 2814-24 i kammarrätten. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Målet är överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen. Deras målnummer är 5290-24. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.