Autocars i Skövde AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Autocars i Skövde AB:s (bolaget) allmänna riskbedömning, samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsens granskning omfattar även genomförda kundriskbedömningar och vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen har visat att bolaget har överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 11 december 2020-1 november 2023 haft en mycket bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har inte heller kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bolaget har dessutom överträtt förbudet mot att utföra transaktioner med kunder som man inte haft tillräcklig kännedom om för att kunna hantera de risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationerna. Länsstyrelsen har bedömt att bolaget brustit i efterlevnad av centrala delar av regelverket. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit synnerligen allvarliga, systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kronor.