Bolagsrätt Sundsvall AB

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Bolagsrätt Sundsvall AB, 556632-8505, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 1 500 000 (en miljon fem hundratusen) kronor. Bolagsbildare och bolagsmäklare löper risk att användas som möjliggörare åt kriminella nätverk, det kan vara genom färdiga bolag som sedan används som brottsverktyg, förmedling av historikbolag som kriminella utnyttjar för att få en fasad av kreditvärdighet eller förmedling av lagerbolag som kriminella kan utnyttja då det redan är registrerat och kan tas i drift. Genom bolagsförmedling kan företag med brottslig verksamhet integreras i legala verksamheter genom köp av etablerade företag. På så sätt får de tillgång till attraktiva kunder och marknader, kan verka anonymt samt agera genom företag som har gott rykte. Vid förvärvet kan pengar från brottslig verksamhet tvättas … Inledningsvis konstaterar Länsstyrelsen att bolaget, då detta ärende inleddes, enbart var registrerat i Bolagsverkets register mot penningtvätt såsom bolagsbildare och bolagsförmedlare. Vid kontroll av nämnda register och Bolagsverkets näringslivsregister den 6 mars 2025 framgick att bolaget sedan den 13 februari 2025 även har anmält att det bedriver juridisk verksamhet. Länsstyrelsen bedömer att det är positivt att bolaget på egen hand har korrigerat dess registrering i Bolagsverkets register mot penningtvätt. Den missvisande registreringen, som har förelegat under tillsynsperioden, har inte vägts in såsom brist vid bedömningen av bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket eftersom bolaget i den allmänna riskbedömningen har inkluderat samtliga nu anmälda tjänster det erbjudit under tillsynsperioden. De brister som har vägts in vid bedömningen framgår nedan. Länsstyrelsen bedömer att bolagets allmänna riskbedömning är bristfällig. Skälen till detta är följande. Den allmänna riskbedömningen, som enligt dateringen ska vara uppdaterad den 26 …