Bradosti Group AB

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Bradosti Group AB, 559056-5114, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 160 000 (etthundrasextio tusen) kronor. När det gäller just bokförings- och revisionstjänster löper dessa tjänster risk att utnyttjas för penningtvätt genom att de används för att legitimera illegala transaktioner och regelbrott. Bolaget har gett in handlingar bestående av två mallar med beteckningen ”150. Riskbedömning av byråns verksamhet” samt ”Rutiner för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism”. I ”150. Riskbedömning av byråns verksamhet” anges inledningsvis vem som är funktionsansvarig för verksamheten och att bolagets helhetsbedömning är att bolaget har bra rutiner och endast tar emot kunder som det har god kundkännedom om. Därefter utgörs den av en uppräkning av tjänster samt kundstruktur sett utifrån geografi, kontaktform, inriktning och övrigt. I anslutning till varje uppräknad tjänst har bolaget angett risken, genom angivande låg, medel eller hög, förknippad med tjänsten. Det fält i mallen som lämnats för motivering av risknivån har lämnats tomt. att bolaget endast arbetar med kunder, vilken ort majoriteten av dess kunder kommer ifrån, att bolaget har god kännedom om dess distanskunders verksamhet, att alla kunder träffas minst en gång …