Brides jewellery AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Brides jewellery AB:s allmänna riskbedömning, kundriskbedömningar samt dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Granskningen avser tillsynsperioden 2024-01-28-2025-01-28. Granskningen har visat att Brides jewellery AB (bolaget) överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden haft en mycket bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har därför inte heller kunnat göra adekvata och verksamhetsanpassade riskbedömningar av sina kunder eller skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har bedömt att bolaget brustit i efterlevnad av i princip hela penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit synnerligen allvarliga och systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor. Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten I sitt avgörande den 17 juni 2026 meddelade förvaltningsrätten att de avslagit överklagandet. Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten i Göteborg meddelade i beslut den 25 september att de avisar överklagandet.