Complana AB

Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsen) beslutar att Complana AB (556672-0776) ska betala en sanktionsavgift på 5 000 (femtusen) kronor. Complana AB (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 28 augusti 2014 och har anmält följande verksamhet: ”Juridisk verksamhet”. Företagets aktuella verksamhetsbeskrivning är följande: ”Bolaget skall bedriva konsultverksamhet samt programvaruutveckling inom Competence Management Bolaget skall bedriva utbildningsverksamhet samt ekonomisk och juridisk konsultation Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.”. Länsstyrelsen har den 22 maj 2025 förelagt företaget att skicka in den allmänna riskbedömningen av verksamheten. Företaget kom in med handlingar i ärendet den 3 juli 2025. Länsstyrelsens tillsyn avser perioden från och med den 1 januari 2024 till och med den 22 maj 2025. Företaget har den 3 juli 2025 skickat in ett yttrande tillsammans med dokumentet ”Allmän riskbedömning för penningtvätt och finansiering av terrorism”, daterat ”2024-02-05”. I sin allmänna riskbedömning har företaget tydligt beskrivit sin verksamhet och sina tjänster. Företaget beskriver även tydligt sina kundrelationer och förhållanden i kundernas branscher. Utöver detta beskriver företaget kortfattat två riskpåverkande åtgärder. Företaget beskriver både i sin allmänna riskbedömning och i sitt yttrande förhållanden kopplade till den identifierade tjänsten och att den används i mycket begränsad omfattning. I sitt yttrande framför företaget att ingen kund har använt tjänsten under tillsynsperioden. Företaget har i sin riskbedömning gjort en sammantagen bedömning av att risken är ”låg” för att deras produkter och tjänster skulle kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Företagets bedömning grundar sig tydligt på att den enda av verksamhetens tjänster som omfattas av lagstiftningen förekommer i …