DanDro Consulting AB

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att DanDro Consulting AB, 556863-4181, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 600 000 (sexhundra tusen) kronor. Sammanfattning Bolaget bedriver verksamhet inom bokföring och redovisning. Bolaget registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 3 januari 2014 och bedriver enligt registret följande verksamhet: bokföring, redovisning. Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget har följt bestämmelserna … Penningtvättsregelverket gäller bland andra verksamhetsutövare som driver yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster och redovisningstjänster. När det gäller just bokföringstjänster och redovisningstjänster löper dessa tjänster risk att utnyttjas för att legitimera illegala transaktioner och regelbrott. Bolaget registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 3 januari 2014 och bedriver enligt registret följande verksamhet: bokföring, redovisning. Bolaget driver verksamhet som omfattas av penningtvättsregelverket och är därför skyldigt att vidta åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med regelverket. Tillsynen över att penningtvättsregelverke t följs av sådan verksamhet ska utövas av länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands … Bolaget har gett in ett dokument med rubriken ”ALLMÄN RISKBEDÖMNING för DANDRO CONSULTING AB” som bland annat innehåller information om bolagets allmänna riskbedömning. I dokumentet anges i avsnittet ”Allmän riskbedömning” att bolaget bedömer att risken för att de tjänster och produkter som det 6 2 kap. Vidare framgår en översiktlig och allm änt hållen beskrivning av hur bolaget genomför sin allmänna riskbedömning och vilka faktorer som ska beaktas i den allmänna riskbedömningen. Det framgår även att den allmänna riskbedömningen ska omprövas vid behov och minst en gång per år. Det anges även att riskbedömningen har dokumenterats i bilaga 1 till dokumentet. I bilaga 1 till dokumentet beskriver bolaget att det utför bokföring, bokslut, löner, rådgivning, skattekonsultationer och är deklarationsombud. Bolaget tilldelar även respektive tjänst en risknivå. Vidare framgår att den allmänna inneboende risken bedöms som låg baserat på de tjänster …