Fédérate Finance Kommanditbolag

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Fédérate Finance Kommanditbolag, 969801-3654, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 8 000 (åtta tusen) kronor. Det kan vara en enstaka transaktion eller flera transaktioner som har ett samband och som tillsammans når upp till 5 000 euro. Truster saknar rättskapacitet och förekommer inte i Sverige av legala skäl. Trustens förvaltare kan finnas i Sverige - framförallt kan trustens adress gå till Sverige - och därför stå under länsstyrelsernas tillsyn. Själva trusten finns alltid utomlands. Att starta ett penningtvättsupplägg tar tid då detta är avancerat, men när det väl finns på plats kan tillgångar transfereras i snabb takt. Det krävs uteslutande juridiska personer för att genomföra penningtvätt i sektorn och förekomst av kontanta medel är låg. Bedömning av de handlingar som bolaget gett in