fg Advizer AB

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att fg Advizer Holding AB, 559077-4435, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 300 000 (trehundra tusen) kronor. Bolagsbildare och bolagsmäklare löper risk att användas som möjliggörare åt kriminella nätverk, det kan vara genom färdiga bolag som sedan används som brottsverktyg, förmedling av historikbolag som kriminella utnyttjar för att få en fasad av kreditvärdighet eller förmedling av lagerbolag som kriminella kan utnyttja då det redan är registrerat och kan tas i drift. På så sätt får de tillgång till attraktiva kunder och marknader, kan verka anonymt samt agera genom företag som har gott rykte. Om möjliggörare i kommunal, statlig och privat sektor, 2024:2, s 31. Bolaget har gett in ett dokument med rubriken Allmän riskbedömning enligt PTL avseende fg Advizer Holding (”Advizer”) (bolagets allmänna riskbedömning). Bolaget har även gett in ett dokument med rubriken Penningtvättspolicy och rutin. I detta dokument finns ett avsnitt med rubriken 2. Allmän riskbedömning. Det som anges under denna rubrik har i detta beslut också bedömts tillhöra bolagets allmänna riskbedömning. Länsstyrelsen bedömer att bolagets allmänna riskbedömning innehåller ett flertal brister. Skälen för det är följande. Bolagets identifiering av tjänster samt identifiering och analys av hot Av den allmänna riskbedömningen framgår att bolaget erbjuder tjänster inom mäklaruppdrag avseende förmedling av bolag och rörelse, mäklaruppdrag avseende kommersiella fastigheter samt värdering. Bolaget bedömer att tjänstens risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism är låg till normal. Bolaget grundar den riskbedömningen på vilka kunder som bolaget normalt tar uppdrag från, vilka som normalt …