Fittja guld

Med beaktande av de sammantagna omständigheterna i ärendet gör Länsstyrelsen bedömningen att ett ingripande ska ske genom ett beslut om sanktionsavgift. Företaget är en enskild firma och ses därmed som en fysisk person enligt penningtvättslagen. Sanktionsavgift för en fysisk person ska som högst fastställas till det högsta av (I) två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd … Penningtvättsregelverket gäller bland andra verksamhetsutövare som driver yrkesmässig handel med varor där det kan antas att det, nu eller framöver, betalas ut eller tas emot kontanter på belopp som uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer. Länsstyrelsen Stockholm