Foodmix Bazaar Kristianstad AB

Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att Foodmix Bazaar Kristianstad AB (559163-4992) ska betala en sanktionsavgift på 1 100 000 (en miljon etthundra tusen) kronor. Foodmix Bazaar Kristianstad AB (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 21 augusti 2024 och bedriver enligt registret följande verksamhet: Kontanthandel, övrigt. Därmed står företaget under Länsstyrelsen i Skåne läns tillsyn, nedan benämnd länsstyrelsen. Företaget förelades även att skicka in information om hur företaget tilldelar riskprofiler för verksamhetens kunder, företagets rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter samt genomförda kundkännedomsåtgärder. Företaget förelades även att redovisa hur stor del av företagets omsättning som härrör från kontanta (utbetalda och mottagna) transaktioner under tillsynsperioden samt skicka in huvudboksutdrag från kassakontot. Om företaget saknade dokumentation … Företaget har lämnat in dokumenten: ”Rutiner för att förhindra penningtvätt”, ”Rutiner gällande penningtvättslagen”, ” ”, ” ett antal olika dokument som visar transaktioner samt årsredovisningar för Länsstyrelsen konstaterar att de tre dokumenten där titeln inleds med ”Risk” är någon form av riskbedömning av en kund i tabellform. Två av dem gäller samma kund och framstår som identiska. Länsstyrelsen konstaterar vidare att de andra två dokumenten, ”Rutiner för att förhindra penningtvätt” och ”Rutiner gällande penningtvättslagen” båda innehåller ett avsnitt som behandlar en generell risknivå för företagets verksamhet. Här konstaterar företaget att den bedömda risknivån för företaget är låg utifrån några olika förhållningssätt. Länsstyrelsen konstaterar att förhållningssätten inte är helt identiska i de båda dokumenten, i en liten utsträckning talar emot varandra och är väldigt övergripande. Ett av förhållningssätten är ”ingen kontanthantering” vilket vid avstämning med företrädare för företaget visar sig inte …