Guldberg Handels AB

Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att GULDBERG HANDELS AB (559258-9252) ska betala en sanktionsavgift på 320 000 (trehundratjugo tusen) kronor. Det kan vara en enstaka transaktion eller flera transaktioner som har ett samband och tillsammans når upp till samma belopp. GULDBERG HANDELS AB (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 14 september 2023 och har anmält följande verksamhet: Kontanthandel, guld och ur. Därmed står företaget under Länsstyrelsen i Skåne läns tillsyn, nedan benämnd länsstyrelsen. Företaget förelades även att skicka in uppgifter om företagets omsättning under tillsynsperioden samt hur stor del av omsättningen som härrör från verksamhet som omfattas av penningtvättsregelverket. Företaget inkom med handlingar i ärendet den 6 oktober 2025. Länsstyrelsens tillsyn avser perioden från och med den 1 … Företaget har lämnat in ett dokument benämnt ”Allmän riskbedömning enligt penningtvättslagen” samt ett följebrev där det bland annat framgår att ca av företagets omsättning kommer från kontanthandel av guld. Länsstyrelsen konstaterar utifrån företagets uppgift samt dess årsomsättning att i verksamheten. Då företaget inte skickat in någon tidigare allmän riskbedömning samt att föreläggandet varit tydligt i denna del, gör länsstyrelsen bedömningen att företaget varit utan en allmän riskbedömning under tillsynsperioden. Länsstyrelsen anser att avsaknaden av en allmän riskbedömning innebär en synnerligen allvarlig brist enligt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen väljer, i informativt syfte, att göra en bedömning av den inskickade allmänna riskbedömningen. Länsstyrelsen konstaterar att företagets allmänna riskbedömning innehåller syfte och bakgrund, en verksamhetsbeskrivning, identifierade riskområden, bedömning av risknivåer samt åtgärder och kontroller. Länsstyrelsen konstaterar att företaget beskriver vissa riskområden, men bedömer att beskrivningen är ytlig och inte uttömmande. Företaget anger vissa omständigheter som …