INEA AB

Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att INEA AB (559084-3487) ska betala en sanktionsavgift på 110 000 (etthundratio tusen) kronor. INEA AB (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 19 december 2019 och har anmält följande verksamhet: Bokförings- och redovisningstjänster, Bolagsförmedlare, bolagsbildare, Juridisk verksamhet, Skatterådgivning. Därmed står företaget under Länsstyrelsen i Skåne läns tillsyn, nedan benämnd länsstyrelsen. Företaget förelades även att redovisa hur stor del av företagets omsättning som härrör från verksamhet som omfattas av penningtvättsregelverket. Om företaget saknade dokumentation skulle det anges i svaret. Företaget inkom med handlingar i ärendet den 29 mars 2026. Länsstyrelsen begärde den 30 mars en komplettering då vissa oklarheter rådde kring det inskickade materialet. Företaget inkom med en komplettering den 7 april 2026. … Företaget har lämnat in ett dokument i två versioner som beskriver Grundläggande byrårutiner, Säkerhetsrutiner IT-system samt Hantering av uppdragsgivarens material. Företaget har även skickat in ”150. Riskbedömning av kund” I uträkningen framgår ingen siffra för den del av omsättningen som omfattas av penningtvättslagens bestämmelser, så länsstyrelsen utgår ifrån att hela omsättningen omfattas. Länsstyrelsen konstaterar att dokumentet som skickats in i två versioner är en allmän beskrivning av hur företaget arbetar inom sitt verksamhetsområde och inte en del av en allmän riskbedömning utifrån penningtvättslagen. Dokumentet ”150. Riskbedömning av kund” är ett dokument för att göra kundriskbedömningar, men företaget har valt att göra en riskbedömning av sin egen verksamhet med hjälp av mallen. Länsstyrelsen konstaterar att mallen ”150. Riskbedömning av kund” är upprättad efter tillsynsperioden. Länsstyrelsen konstaterar att företagets allmänna riskbedömning innehåller en kortfattad beskrivning av verksamheten, svar (Ja/Nej) på ett antal …