Juristbyrån på Höglandet AB

Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att Juristbyrån på Höglandet AB (556951-3137) ska betala en sanktionsavgift på 70 000 (sjuttio tusen) kronor. Juristbyrån på Höglandet AB (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 15 september 2022 och har anmält följande verksamhet: Juridisk verksamhet. Därmed står företaget under Länsstyrelsen i Skåne läns tillsyn, nedan benämnd länsstyrelsen. Om företaget saknade en dokumenterad riskbedömning av verksamheten skulle det anges i svaret. Företaget ombads även meddela hur stor omsättningen varit under tillsynsperioden. Företaget inkom med handlingar i ärendet den 30 mars 2025. Företaget inkom även med en komplettering den 13 april 2025. Länsstyrelsens tillsyn avser perioden den 1 september 2023 till och med 5 mars 2025. Företaget har lämnat in ett dokument benämnt: ” Allmän Riskbedömning av Juristbyrån på Höglandet ABs verksamhet enligt penningtvättslagen” Länsstyrelsen har endast begärt in den allmänna riskbedömningen och kommer därför inte granska övriga handlingar. När det gäller de två versionerna av företagets allmänna riskbedömning så konstaterar länsstyrelsen att det endast är mindre ändringar som gjorts samt att den nu gällande allmänna riskbedömningen varit gällande en längre period. Länsstyrelsens bedömning utgår därför ifrån versionen som senast uppdaterades den 20 augusti 2024. Länsstyrelsen konstaterar att företagets nu gällande allmänna riskbedömning innehåller en bakgrund till dokumentet, en inledning till riskbedömningen samt sedan det som företaget benämner ”genomförd analys och riskbedömning”. Länsstyrelsen konstaterar vidare att företaget beskriver sin verksamhet, vilka tjänster som erbjuds, vilka tjänster som omfattas av penningtvättslagen, företagets kundgrupper, distributionskanaler, geografiska riskfaktorer och verksamhetsspecifika omständigheter. Länsstyrelsen gör bedömningen att företaget brister i beskrivningen …