Law Ledger AB

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Law Ledger AB, 559442-6446, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 30 000 (trettio tusen) kronor. Även tjänster som består i att bilda juridiska personer, sälja nybildade aktiebolag och förmedla svenska och utländska juridiska personer som erbjuds inom ovan angiven verksamhet omfattas av regelverket. Bolaget har gett in ett dokument med rubriken ”Allmän riskbedömning - Penningtvätt och finansiering av terrorism”. I dokumentet har bolaget bland annat uppgett att syftet med den allmänna riskbedömningen är att identifiera och värdera de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippade med verksamheten samt fastställa hur dessa risker kan hanteras och minimeras. Den allmänna riskbedömningen ses över minst en gång per år eller vid väsentliga förändringar i verksamheten, kundbasen eller lagstiftningen. Dokumentet uppdaterades senast den 10 juli 2025. Bolaget har inledningsvis uppgett att det tillhandahåller bland annat tjänsterna inom löpande bokföring, årsbokslut, deklarationer samt upprättande av bolag. I dokumentet finns vidare en kortfattad sammanställning över riskområden som bolaget identifierat och delat in i sex kategorier - kundtyp, tjänster, geografi, transaktionsflöden, nya kunder, kontanthantering. Bolaget har angett vissa generella risker avseende respektive område och därefter tilldelat dessa …