Multifood AB

Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att Multifood Sverige AB (556636- 7511) ska betala en sanktionsavgift om 6 500 000 (sexmiljonerfemhundratusen) kronor. Multifood Sverige AB (fortsättningsvis företaget) registrerades den 16 januari 2023 i Bolagsverkets register mot penningtvätt och har anmält att man bedriver kontanthandel, övrig livsmedelsbutik. Verksamhetsutövare som bedriver yrkesmässig handel med varor, om det kan antas att det i verksamheten eller i en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras transaktioner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär ett utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer, ska följa de regler som finns i penningtvättslagen. Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsen) är tillsynsmyndighet över företagets verksamhet avseende företagets uppfyllnad av de krav … Företaget har inkommit med dokumentet Rutiner gällande penningtvättslagen, ett dokument benämnt kontroll av fem kunder innehållande riskanalyser avseende fem kunder och därefter ytterligare tolv riskanalyser av kunder. Dokumentet Rutiner gällande penningtvättslagen innehåller generella uppgifter om att kunders riskprofil ska bestämmas med utgångspunkt i företagets generella riskbedömning för erbjudna tjänster och kunskapen om kunden samt dennes verksamhet. Riskanalyserna avseende kunderna innehåller, utöver namn på kund, organisationsnummer och telefonnummer samt datum för ifyllande, uppgifter om risk, konsekvens, sannolikhets- och konsekvensvärde, riskvärde, åtgärder och ansvar. Länsstyrelsen konstaterar dock att riskanalyserna enbart är ifyllda avseende risk och riskvärde där företaget för samtliga kunder angett låg risk och riskvärde samt fyllt i vem som ansvarar för kunden/bedömningen. Riskbedömningen av kunder syftar till att bestämma vilken risknivå som kunden ska placeras i och utifrån denna bedömning ska företaget sedan bestämma omfattningen av vilka kundkännedomsåtgärder som ska …