Nassim AB

Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att Nassim AB (556654-4507) ska betala en sanktionsavgift på 2 700 000 (två miljoner sjuhundra tusen) kronor. Det kan vara en enstaka transaktion eller flera transaktioner som har ett samband och tillsammans når upp till samma belopp. Nassim AB (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 1 februari 2024 och har anmält följande verksamhet: Kontanthandel, övrigt, Försäljning till andra grossister inom livsmedelsbranschen. Därmed står företaget under Länsstyrelsen i Skåne läns tillsyn, nedan benämnd länsstyrelsen. Länsstyrelsen har den 20 mars 2026 förelagt företaget att skicka in den allmänna riskbedömningen av verksamheten inklusive Företaget har skickat in ett dokument som kallas ”Penningtvätt - Kontanthantering DOKUMENTATION” där det finns ett kortare avsnitt som kallas ”Övergripande riskbedömning” vilket är en övergripande riskbedömning av företagets kontanthantering med fem punkter och en bedömning att risknivån är låg till medel. Länsstyrelsen har ställt en följdfråga om detta stycke var allt som fanns kopplat till en allmän riskbedömning. Som svar inkom ett mejl där en text klistrats in. I den inkomna texten går företaget igenom följande punkter: Kundrisk, Produkt- och tjänsterisk, Transaktionsrisk, Distributionskanaler, Geografisk risk, Kontanthantering samt Rutiner för rapportering av misstänkta transaktioner. Gällande kunderna konstaterar företaget att risken är lägre då de främst har företagskunder. Länsstyrelsen anser att det inte framgår hur företaget gjort denna bedömning och att beskrivningen av kunderna brister. Vidare konstaterar företaget att deras produkter normalt inte används som verktyg för penningtvätt eller finansiering av …