Norlink Group AB

Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsen) beslutar att Norlink Group AB (559207-9288) ska betala en sanktionsavgift på 45 000 (fyrtiofem tusen) kronor. Norlink Group AB (företaget) registrerades den 27 januari 2025 i Bolagsverkets register mot penningtvätt och har anmält att man bedriver bokförings- och redovisningstjänster. Verksamhetsutövare som bedriver yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster ska följa de regler som finns i penningtvättslagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen (penningtvättsregelverket). Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsen) utövar tillsyn över företagets verksamhet för att kontrollera att den drivs i enlighet penningtvättsregelverket. Det innebär att länsstyrelsen granskar de handlingar och uppgifter som företaget har upprättat i sitt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen förelade företaget den 28 januari 2025 att skicka … Länsstyrelsen har konstaterat att företaget har brustit i efterlevnaden av centrala delar av penningtvättsregelverket eftersom företagets allmänna riskbedömning är bristfällig. Detta utgör en allvarlig överträdelse och får till följd att företaget inte heller kan uppfylla penningtvättsregelverkets övriga krav vad gäller rutiner och riktlinjer och riskbedömning av kunder. Bristerna har förelegat under hela tillsynsperioden. Länsstyrelsen bedömer att konstaterade brister har inneburit en ökad risk för att företagets verksamhet har kunnat utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Överträdelserna har legat inom företagets ansvar och kontroll. Det har inte framkommit några förmildrande eller försvårande omständigheter i ärendet som länsstyrelsen ska beakta vid valet av ingripande. Sammantaget finner länsstyrelsen att det föreligger skäl för ett beslut om att påföra företaget en sanktionsavgift.