om att vidta rättelse NorthTrust Financial Kommanditbolag

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att förelägga NorthTrust Financial Kommanditbolag, 969796-8726, (bolaget) att; 1. Upprätta en allmän riskbedömning gällande sådan yrkesmässig verksamhet som avser tjänster inom förvaltning av truster och liknande juridiska konstruktioner som bolaget avser att bedriva. Bolaget ska skriftligen redovisa till Länsstyrelsen att åtgärderna under punkten 1 är genomförda samt hur åtgärderna har resulterat i att föreläggandet … Truster saknar rättskapacitet och förekommer inte i Sverige av legala skäl. Trustens förvaltare kan finnas i Sverige - framförallt kan trustens adress gå till Sverige - och därför stå under länsstyrelsernas tillsyn. Själva trusten finns alltid utomlands. Att starta ett penningtvättsupplägg tar tid då detta är avancerat. Men när det väl finns på plats kan tillgångar transfereras i snabb takt. Det krävs uteslutande juridiska personer för att genomföra penningtvätt i sektorn och förekomst av kontanta medel är låg. Tillgångarna transfereras vanligtvis via banköverföring och betalning kan även ske genom elektronisk valuta. Hotaktören kan vara mycket anonym i sektorn. Anonymiteten lyfts … Bolaget har uppgett att det ännu inte bedriver någon verksamhet och att det inte erbjuder några tjänster som omfattas av penningtvättsregelverket och Länsstyrelsens tillsyn. Bolaget avser dock att bedriva sådan verksamhet när det är redo. Länsstyrelsen konstaterar att bolaget har varit registrerat i Bolagsverkets register mot penningtvätt i över tre år. I 7 kap. penningtvättslagen finns bestämmelser om tillsyn över vissa verksamheter. Den som avser att driva sådan verksamhet ska anmäla det till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Sådan verksamhet får inte drivas om en anmälan inte har gjorts. Om en fysisk eller juridisk person som är antecknad i Bolagsverkets register anmäler att verksamheten har upphört eller om det på annat sätt framgår att så är fallet, ska verket ta bort personen ur registret. Att verksamheten rent faktiskt inte lett till några affärsförbindelser saknar enligt Länsstyrelsens mening betydelse för tillämpningen av …