ProNox Ekonomi & Redovisning AB

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att ProNox Ekonomi & Redovisning AB, 556818-2066, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 120 000 (etthundratjugo tusen) kronor. Bolaget har gett in dokument med rubriker ”Att kartlägga och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism”, ”Instruktion gällande Penningtvätt och finansiering av terrorism för ProNox Ekonomi & redovisning AB”, ”ProNox Ekonomi & Redovisning AB Årlig utvärdering och uppdatering av den allmänna riskbedömningen” samt ”RUTINER FÖR ATT FÖRHINDRA PENNINGTVÄTT”. Därtill har bolaget gett in ett certifikat avseende utbildning inom penningtvätt. Dokumentet med rubriken ”Att kartlägga och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism” är ett informationsmaterial framtaget av Länsstyrelsen år 2016. Informationsmaterialet är således framtaget av myndigheten själv, är inte verksamhetsanpassat och avser ett regelverk som inte längre är gällande och inte varit det allt sedan år 2017 då den nu aktuella penningtvättslagen trädde ikraft. Mot denna bakgrund bedömer Länsstyrelsen att det av myndigheten framtagna informationsmaterialet inte utgör en sådan dokumenterad allmän riskbedömning som krävs enligt penningtvättsregelverket. Dokumentet …