RoCents Interfood AB

Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att RoCents Interfood AB (559255-4652) ska betala en sanktionsavgift om 3 000 000 (tre miljoner) kronor. RoCents Interfood AB (fortsättningsvis företaget) registrerades den 25 januari 2022 i Bolagsverkets register mot penningtvätt och har anmält att man bedriver kontanthandel, övrigt - detaljhandel, livsmedelsbutik. Verksamhetsutövare som bedriver yrkesmässig handel med varor, om det kan antas att det i verksamheten eller i en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras transaktioner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär ett utbetalt eller mottaget belopp i kontanter som uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer, ska följa de regler som finns i penningtvättslagen. Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsen) är tillsynsmyndighet över företagets verksamhet avseende företagets uppfyllnad … Företaget har som svar på länsstyrelsens föreläggande inkommit med dokumentet Rutin för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML), huvudboksutdrag för begärd period samt riskanalyser avseende tio kunder vilka benämns som ”blankett för AML och KYC”. Företaget skriver i det inskickade underlaget att verksamheten har blivit uppsagd av Loomis och att samtliga banker har upphört att tillhandahålla tjänster för mottagning av kontanter. Mot bakgrund av ovanstående har företaget försökt avveckla kontanthantering helt vilket har lett till missnöje bland kunder. Företaget skriver att följande åtgärder har vidtagits: - Kontantbetalning accepteras endast upp till maxbelopp om 2000 kronor per kund och tillfälle - Kontant betalning till leverantörer sker endast när det är absolut nödvändigt - Företagskunder betalar uteslutande via faktura eller bankgiro, kontanter tas inte emot Företaget skriver att syftet med ovanstående begränsningar är att stärka kontrollen över kontanthanteringen, minska risken …