Sama Ekonomi

Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att Sama Ekonomi AB (559177- 8146) ska betala en sanktionsavgift på 25 000 (tjugofem tusen) kronor. Sama Ekonomi AB (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 3 december 2018 och har anmält följande verksamhet: Bokförings- och redovisningstjänster, Juridisk verksamhet. Därmed står företaget under Länsstyrelsen i Skåne läns tillsyn, nedan benämnd länsstyrelsen. Länsstyrelsen har den 3 december 2024 förelagt företaget att skicka in den allmänna riskbedömningen av verksamheten. Företaget har lämnat in följande dokument, ”ALLMÄN RISKBEDÖMNING för Sama Ekonomi AB”, ”logglista utbildningar”, ”Blankett_for_information_om_kund_1”, ”Bilaga 1 Allmän riskbedömning”, ”Checklista ny kund”, ”Checklista omprövning av uppdrag”, ”Checklista Penningtvätt”, ”Förslag till uppdragsbeskrivning”, ”Förslag till uppdragsbrev”, ”Rutinbeskrivning - Antagande omprövning och avslut av uppdrag Sama Ekonomi AB samt” ”1. Rutiner för att förhindra penningtvätt för redovisningskonsulter” Länsstyrelsen konstaterar att det inte framgår av dokumenten när de upprättades eller senast reviderades trots att detta är ett krav enligt länsstyrelsens föreskrifter. Länsstyrelsen konstaterar vidare att dokumentet ”ALLMÄN RISKBEDÖMNING för Sama Ekonomi AB” innehåller en allmän beskrivning av vilken verksamhet som bedrivs, en guide för hur en riskbedömning ska göras samt rutiner och riktlinjer. Företagets andra dokument som är relevant i sammanhanget, ”Bilaga 1 Allmän riskbedömning” består av en tabell med följande kolumner, RISKFAKTOR, BESKRIVNING, RISKBEDÖMNING samt ÅTGÄRDER OCH RUTINER. Länsstyrelsen bedömer att det av …