Storholmen Förvaltning Aktiebolag

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Storholmen Förvaltning Aktiebolag, 556473-6030, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 650 000 (sexhundra femtiotusen) kronor. Sammanfattning Bolaget bedriver verksamhet inom bland annat bokföring och redovisning. Bolaget registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvä tt den 14 april 2009 och bedriver enligt registret följande verksamhet: bokföring, redovisning. Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget … Penningtvättsregelverket gäller bland andra verksamhetsutövare som driver yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster och redovisningstjänster. När det gäller just bokföringstjänster och redovisningstjänster löper dessa tjänster risk att utnyttjas för att legitimera illegala transaktioner och regelbrott. Bolaget registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 14 april 2009 och bedriver enligt registret följande verksamhet; bokföring, redovisning. Bolaget driver verksamhet som omfattas av penningtvättsregelverket och är därför skyldigt att vidta åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med regelverket. Tillsynen över att penningtvättsregelverke t följs av sådan verksamhet ska utövas av länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands … Gällande rutiner som upprättats efter tillsynsperioden Länsstyrelsen har i den underrättelse som skickades till bolaget den 24 maj 2022 gett bolaget möjlighet att inkomma med en mall samt vissa rutiner som bolaget nämnt i tidigare inkomna yttranden i ärendet. Bolaget gavs möjlighet att inkomma med synpunkter på Länsstyrelsens bedömning enligt ovan om bolaget inte instämde i att mallen samt rutinerna upprättats efter tillsynsperioden. I bolagets kompletteringar den 7 juni 2022 samt den 8 juni 2022 har bolaget som svar på ovan nämnda underrättelse inkommit med ett yttrande samt ett videoklipp som enligt bolaget utgör en undervisningsfilm. I yttrandet ger bolaget en beskrivning av vissa rutiner och riktlinjer som finns i verksamheten. Vidare framkommer att videoklippet innehåller en redogörelse för rutiner som ska tillämpas. Bolaget har dock inte inkommit med någon synpunkt på Länsstyrelsens bedömning att den mall och de rutiner …