TA Right Consulting AB

Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att TA Right Consulting AB (559213-2475) ska betala en sanktionsavgift på 60 000 (sextiotusen) kronor. TA Right Consulting AB (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 1 oktober 2021 och har anmält följande verksamhet: Bokförings- och redovisningstjänster. Därmed står företaget under Länsstyrelsen i Skåne läns tillsyn, nedan benämnd länsstyrelsen. Länsstyrelsen har den 4 september 2025 förelagt företaget att skicka in den allmänna riskbedömningen av verksamheten inklusive information om utvärdering och uppdatering av dokumentet. Företaget förelades även att skicka in uppgifter om företagets omsättning under tillsynsperioden samt hur stor del av Företaget har lämnat in dokumenten ”Riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism” samt ”Rutiner och riktlinjer mot penningtvätt och finansiering av terrorism”. Då länsstyrelsen i detta ärende granskar den allmänna riskbedömningen kommer företagets rutiner och riktlinjer lämnas utanför granskningen. Länsstyrelsen bedömer att företagets allmänna riskbedömning är väldigt kortfattad, att företagets verksamhet bara ytligt är beskriven samt att det helt saknas en beskrivning och analys av konkreta hot och sårbarheter. Företaget har angett risknivåer, men det saknas helt en beskrivning av vilka eventuella risker som kan finnas samt hur risknivån har bedömts. Länsstyrelsen bedömer att det är i analysen som en allmän riskbedömning blir verksamhetsanpassad och då företagets allmänna riskbedömning helt saknar både en beskrivning och en analys, så saknas förutsättningar för allt övrigt arbete utifrån penningtvättslagen. Omfattningen av den allmänna riskbedömningen ska bestämmas med hänsyn till företagets storlek och art …