Trade företagsförmedling i sverige AB

Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsen) beslutar att Trade företagsförmedling i sverige AB (556650-7785) ska betala en sanktionsavgift på 20 000 (tjugo tusen) kronor. Trade företagsförmedling i sverige AB (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 21 december 2016 och har anmält följande verksamhet: ”Bolagsförmedlare, bolagsbildare”. Företagets aktuella verksamhetsbeskrivning är följande: ”Bolaget skall bedriva bolagsförmedling samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.”. Länsstyrelsen har ovan konstaterat att företaget inte har efterlevt penningtvättslagens krav på en fullt ut verksamhetsanpassad och adekvat allmän riskbedömning. Länsstyrelsen bedömer att bristerna inte är av ringa art och har förelegat under hela tillsynsperioden. Bristerna bedöms kunna ha inneburit en ökad risk för att företagets verksamhet har kunnat utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det har inte framkommit några förmildrande eller försvårande omständigheter i ärendet som länsstyrelsen ska beakta vid valet av ingripande. Sammantaget bedömer länsstyrelsen att det finns skäl för att besluta om en sanktionsavgift för företaget.