TSG Interactive PLC

Spelinspektionen meddelar TSG Interactive PLC en varning och sanktionsavgift på 7 miljoner kronor. TSG Interactive PLC får varning och sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt Godkänner du inte denna cookie kommer du inte kunna se eller använda vår digitala assistent. TSG Interactive PLC får varning och sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt I samband med tillsyn har Spelinspektionen konstaterat brister i TSG Interactive PLC:s arbete med bland annat kundkännedom. Bolaget har inte samlat in tillräcklig information om var pengarna kommer ifrån. Därför har de inte kunnat förstå och bedöma om kundernas aktiviteter och transaktioner varit legitima eller om de inneburit risk för penningtvätt. TSG Interactive PLC meddelas därför en varning och sanktionsavgift på 7 miljoner kronor.