Värnhems Juveler Aktiebolag

Länsstyrelsen beslutar att Värnhems Juveler Aktiebolag (556518- 0113) ska betala en sanktionsavgift på 50 000 (femtiotusen kronor). Det kan vara en enstaka transaktion eller flera transaktioner som har ett samband och tillsammans når upp till samma belopp. Värnhems Juveler AB (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 30 maj 2022 och har anmält följande verksamhet: Kontanthandel, guld och ur. Länsstyrelsen gjorde den 28 februari 2024 ett oannonserat platsbesök hos Värnhems Juveler AB. Under platsbesöket uppgav en företrädare, som även är suppleant i företaget, att verksamheten är Länsstyrelsen har vid platsbesök den 28 februari 2024 fått information om att företaget har en allmän riskbedömning och en rutin för större transaktioner. Dessa underlag har begärts in. Företaget skickade den 1 mars in ett dokument benämnt ”Ällman riskbedömning om åtgärder mot penningtvatt och finansiering av terrorism” samt kvittens på försäljning av en ring. som nämndes vid platsbesöket har företaget inte skickat in. Under platsbesöket framkom även att företaget är öppet för att ta emot kontanter över gränsvärdet på 5000 euro, även om det uppgavs att sådana transaktioner är sällsynta. Företagets allmänna riskbedömning är upprättad den 1 november 2022 och har varit gällande hela perioden fram till länsstyrelsens platsbesök den 28 februari 2024. Dokumentet innehåller inledningsvis en kortare verksamhetsbeskrivning. Det anges att det är en guldsmedsbutik med import och export av guld, silver, klockor och jämförlig verksamhet. I dokumentet anges …