WeSEE Konsultering & Bokföring AB

Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att WeSEE Konsultering & Bokföring AB (559415-3966) ska betala en sanktionsavgift om 30 000 (trettiotusen) kronor. WeSEE Konsultering & Bokföring AB (företaget) registrerades den 20 april 2023 i Bolagsverkets register mot penningtvätt och har anmält att man bedriver bokförings- och redovisningstjänster samt skatterådgivning. Verksamhetsutövare som bedriver yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster och revisionstjänster samt yrkesmässig rådgivning avseende skatter och avgifter ska följa de regler som finns i penningtvättslagen. Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsen) är tillsynsmyndighet över företagets verksamhet avseende företagets uppfyllnad av de krav som följer av penningtvättsregelverket. Genom tillsyn kontrollerar länsstyrelsen att verksamheten drivs i enlighet med penningtvättslagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Det innebär att länsstyrelsen granskar de handlingar och uppgifter … Företaget har som svar på länsstyrelsens föreläggande inkommit med dokumenten Allmän riskbedömning 2025. I sin allmänna riskbedömning beskriver företaget övergripande vilka tjänster som man tillhandahåller i verksamheten. Företaget har gjort en sammanslagning av vilka identifierade risker och sårbarheter det finns för tjänsterna löpande bokföring, dagskassor och fakturering, inbetalningar och avstämningar samt skattedeklaration och därefter tilldelat dessa samma risknivå. Länsstyrelsen konstaterar att de identifierade riskerna och sårbarheterna med tjänsterna ovan är generella och av mer övergripande karaktär. Företaget har inte heller beaktat att det kan finnas olika risker och sårbarheter med exempelvis löpande bokföring jämfört med skattedeklarationer. Länsstyrelsen konstaterar mot denna bakgrund att företaget inte har identifierat vilka tjänster man tillhandahåller eller gjort en tillräcklig analys av dessa och hur de kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen noterar även i sammanhanget att företaget skrivit att det tillhandahåller tjänster …