Win Win Ekonomi AB

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Win Win Ekonomi AB, 556852-2428, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 950 000 (niohundra femtiotusen) kronor. Penningtvättsregelverket 1 gäller bland andra verksamhetsutövare som driver yrkesmässig verksamhet som avser bokförings- och redovisningstjänster. Bolaget driver verksamhet som omfattas av penningtvättsregelverket och är därför skyldigt att vidta åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med regelverket. Tillsynen över att penningtvättsregelverket följs av sådan verksamhet ska utövas av länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Eftersom bolaget har sitt säte i Stockholms län är Länsstyrelsen i Stockholms län tillsynsmyndighet för bolaget. Den 29 april 2022 kom bolaget in med ett yllrande saml bifogade handlin ga r till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gav däreft … Bolaget har gett in ett dokument med beteckningen Allmän riskbedömning. Av dokumentet under rubriken Produkter och tjänster framgår vilka tjänster bolaget tillhandahåller, vilken generell risk dessa tjänster är förknippade med samt tänkbara exempel på tillvägagångssätt för penningtvätt hämtade från olika källor. Vidare framgår hur stor andel av omsättningen som de olika tjänsterna avser samt vilken risk varje tjänst är förknippad med på en skala 1-4. Under rubriken Rislfaktorer framgår bolagets kunder, distributionskanaler, geografiska riskfaktorer samt verksamhetsspecifika omständigheter. Vad gäller kunder framgår vilka kundkategorier som bolaget har, typ av kunder, storlek, andel kunder som hör till vardera kategorin samt riskfaktorer förknippade med vardera kundkategorin. Bolaget tilldelar slutligen vardera kundkategori en risk på en skala 1-4. Det framgår även att bolaget delar in sina kunder i branscher, andel kunder som härrör från vardera branschen samt risknivån i vardera branschen. Vad gäller distributionskanaler …