Wistedts Consulting AB

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Wistedts Consulting AB, 559155-3911, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 90 000 (nittio tusen) kronor. Bolaget har kommit in med bolagets allmänna riskbedömning och verksamhetens rutiner och riktlinjer. Den allmänna riskbedömningen uppdaterades den 1 oktober 2024 och gäller för den aktuella tillsynsperioden. Länsstyrelsen bedömer att bolagets allmänna riskbedömning innehåller betydande brister. Skälen till detta är följande. Den allmänna riskbedömningen behöver innehålla en tydlig redogörelse för vilka tjänster bolaget erbjuder. Det är annars inte möjligt att bedöma hur sårbara respektive tjänst är för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har i sin allmänna riskbedömning angett att det erbjuder redovisningstjänster såsom löpande bokföring, löneadministration, moms- och arbetsgivardeklarationer, bokslut, inkomstdeklarationer 7 2 kap. En beskrivning av vad som avses med respektive tjänst, det vill säga vad respektive tjänst består utav, saknas dock. Eftersom bolaget inte beskrivit vad som avses med tjänsterna har bolaget inte kunnat genomföra en analys och motiverad bedömning av hur respektive tjänst …