Accountor Ekonomi & Rådgivning AB

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Accountor Ekonomi & Rådgivning AB, 556583-7803, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 5 000 000 (fem miljoner) kronor. Sammanfattning Bolaget bedriver verksamhet inom bokföring, redovisning och skatterådgivning och har sitt säte i Stockholm. Bolaget är registrerat i Bolagsverkets register mot penningtvätt (penningtvättsregistret) och bedriver enligt registret följande verksamhet: bokföring, redovisning, skatterådgivning. Länsstyrelsen har … Penningtvättsregelverket gäller bland andra verksamhetsutövare som driver yrkesmässig verksamhet som avser bokförings- och redovisningstjänster samt skatterådgivning. När det gäller bokföringstjänster- och redovisningstjänster löper dessa tjänster risk att utnyttjas för att legitimera illegala transaktioner och regelbrott. Skatterådgivare eller andra rådgivare med ekonomisk bakgrund används av kriminella för rådgivning och transaktionshjälp vid själva brottsplanen. Detsamma gäller vid vinsthanteringen. Till exempel används rådgivnings- och transaktionstjänster vid investeringar i legala sektorer. Rådgivarnas roll kan exempelvis underlätta etableringen av utländska företagsstrukturer, tillgången till utländska bankkonton och kontokort och därmed även till att konsumera brottsvinsterna. Bolaget är registrerat i Bolagsverkets register mot penningtvätt och bedriver enligt … Länsstyrelsen har ovan bedömt att bolaget saknar en allmän riskbedömning som bolaget är skyldigt att göra och dokumentera i enlighet med kraven i penningtvättsregelverket. I avsaknad av en adekvat och verksamhetsanpassad allmän riskbedömning saknas förutsättningar att bestämma kundens riskprofil. Detta med beaktande av att kundens riskprofil ska bestämmas bland annat med utgångspunkt i bolagets allmänna riskbedömning. 4-5 §§ penningtvättslagen. 2016/17:173 s.