Angamato Ekonomikonsult AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Angamato Ekonomikonsult AB:s allmänna riskbedömning samt dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsens granskning omfattar även genomförda kundriskbedömningar och vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen avser tillsynsperioden 2025-03-03-2026-03-03. Granskningen har visat att Angamato Ekonomikonsult AB (bolaget) överträtt flera centrala bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har därigenom inte heller kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bolaget har dessutom i de granskade kunduppdragen överträtt förbudet mot att etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse med en kund i de fall bolaget inte haft tillräcklig kännedom om kunden för att kunna hantera risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kanförknippas med kundrelationen, inklusive att övervaka och bedöma kundens aktiviteter och transaktioner. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna gällt centrala delar av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna i väsentliga delar varit synnerligen allvarliga och systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 25 000 kr.