ADNERS AFFÄRSRÅDGIVNING AB

Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsen) beslutar att företaget ADNERS AFFÄRSRÅDGIVNING AKTIEBOLAG (556451-2407) ska betala en sanktionsavgift om 60 000 kr (sextiotusen kronor). ADNERS AFFÄRSRÅDGIVNING AKTIEBOLAG (företaget) är sedan den 3 januari 2023 registrerat i Bolagsverkets register mot penningtvätt för verksamhet inom bolagsförmedlare, bolagsbildare. Företaget har en registrerad verksamhet som ”Bolaget skall driva försäljning av varor och tjänster inom hästavel och affärsrådgivning framförallt inom förhandling, ekonomi, juridik och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet. Därjämte skall bolaget äga och förvalta fast egendom.” Länsstyrelsen förelade företaget den 2 september 2024 att skicka in verksamhetens allmänna riskbedömning och information om hur stor del av omsättningen som är hänförbar till tjänster som omfattas av penningtvättslagen. Länsstyrelsen fick begärd information den 4 oktober 2024. Den 17 december 2024 … Länsstyrelsen har ovan konstaterat att företaget inte har efterlevt penningtvättslagens krav på en verksamhetsanpassad och adekvat allmän riskbedömning. Bristerna har förelegat under hela tillsynsperioden. Länsstyrelsen bedömer att konstaterade brister har inneburit en ökad risk för att företagets verksamhet har kunnat utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att konstaterade brister inte kan anses vara av ringa karaktär eftersom bristerna gjort att företagets allmänna riskbedömning inte fyllt avsedd funktion. Länsstyrelsen har som tidigare beskrivits fått in två allmänna riskbedömningar daterade ”2024-10-01” respektive ”2024-12-13” i ärendet. Så som beskrivits tidigare har länsstyrelsen valt att bedöma den allmänna riskbedömningen som är daterad närmast tillsynsperioden, dokumentet daterat den ”2024-10-01”. Den allmänna riskbedömningen med dateringen den 13 december 2024 har länsstyrelsen inte bedömt. Länsstyrelsen bedömer inte att inskickad allmän riskbedömning daterad den 13 december 2024 kan anses vara en förmildrande omständighet som ska …