Roula Consulting AB

Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att Roula Consulting AB (556999- 5763) ska betala en sanktionsavgift på 150 000 (etthundrafemtio tusen) kronor. Roula Consulting AB (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 14 september 2020 och har anmält följande verksamhet: Bokförings- och redovisningstjänster. Därmed står företaget under Länsstyrelsen i Skåne läns tillsyn, nedan benämnd länsstyrelsen. Länsstyrelsen har den 5 december 2024 förelagt företaget att skicka in företagets allmänna riskbedömning för verksamheten, beskrivning av hur företaget tilldelar riskprofiler för verksamhetens kunder och företagets rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling Företaget har lämnat in ett dokument benämnt ”Riskbedömning för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism - Roula Consulting AB” Dokumentet innehåller sex olika delar: Identifiering av risker, Bedömning av risknivå, Åtgärder för att hantera riskerna, Rapportering och samarbete med myndigheter, Uppdatering och revidering av riskbedömning samt en sammanfattning. Länsstyrelsen konstaterar att dokumentationen i princip helt saknar både en beskrivning och en analys av vilka risker som kan finnas i företagets verksamhet kopplat till erbjudna tjänster, kunder, geografi, distributionskanaler samt verksamhetsspecifika omständigheter. Företaget har endast lyft fram att ”komplexa företagsstrukturer kan innebära högre risk för penningtvätt” samt ” kunder som gör affärer med högriskländer innebär större risker för penningtvätt och finansiering av terrorism”. Enligt länsstyrelsen är dessa exempel inga konkreta risker, utan indikatorer som inte på något sätt talar om hur det ser ut i den aktuella verksamheten. Företaget har …