Aktiebolaget Mullvadarnas Juridiska Kävlinge

Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att Aktiebolaget Mullvadarnas Juridiska Kävlinge (556476-1210) ska betala en sanktionsavgift på 5 000 (femtusen) kronor. Aktiebolaget Mullvadarnas Juridiska Kävlinge (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 18 januari 2023 och har anmält följande verksamhet: Juridisk verksamhet. Därmed står företaget under Länsstyrelsen i Skåne läns tillsyn, nedan benämnd länsstyrelsen. Länsstyrelsen har den 20 augusti 2025 förelagt företaget att skicka in den allmänna riskbedömningen av verksamheten inklusive information om utvärdering och uppdatering av dokumentet. Företaget inkom med handlingar i ärendet den 11 september 2025. Länsstyrelsens tillsyn avser perioden från och med den 1 mars 2024 till och med den 20 augusti 2025 (tillsynsperiod). Företaget har lämnat in dokumentet ”Allmän riskbedömning för Mullvadarna Juridiska AB”. Länsstyrelsen konstaterar att företagets allmänna riskbedömning innehåller en beskrivning av verksamheten, penningtvättslagens tillämpningsområde, en beskrivning av byråns verksamhet som berörs, identifierade risker och analys, en sammanvägd bedömning, löpande åtgärder, ansvar och uppföljning samt en slutsats. Länsstyrelsen bedömer dock att det finns vissa brister i beskrivningen och analysen av geografi, distributionskanaler samt klientriskfaktorer. I dessa delar, framför allt gällande distributionskanaler och klientriskfaktorer, är beskrivningen och analysen mer övergripande och saknar en tydlig analys kring hur riskerna har bedömts och hur risknivån har bedömts. Länsstyrelsen anser att det finns viss information som går att använda som underlag för övrigt arbete utifrån penningtvättslagen, men att det i nuvarande utformning inte är tillräckligt. En tydligare och mer konkret analys skapar bättre förutsättningar för att göra adekvata kundriskbedömningar och helt verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer. …