Dahlbacka bil AB

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Dahlbacka Bil Aktiebolag, 556267-3375, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 400 000 (fyrahundra tusen) kronor. Det kan vara en enstaka transaktion eller flera transaktioner som har ett samband och som tillsammans når upp till 5 000 euro. Av förarbetena till penningtvättslagen framgår att större kontanta betalningar är förenade med hög risk för penningtvätt. De illegala pengarna möter vid konsumtion en rad olika branscher inom handels- och tjänstesektorn. Varuhandeln är en lättillgänglig sektor, som alla hotaktörer har tillgång till. Bolaget har gett in ett dokument med rubriken ”Dahlbacka Bil AB”. I dokumentet under rubriken ”Bilaga 1: Dokumenterad allmän riskbedömning” har bolaget uppgett att syftet med den allmänna riskbedömningen är att identifiera och värdera de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippade med verksamheten samt att bolaget utvärderar riskbedömningen årligen och uppdaterar den vid behov. Därefter anges datum för senaste utvärdering. Någon allmän riskbedömning i enlighet med vad som framgår av penningtvättsregelverket återfinns dock inte i dokumentet eller i övriga handlingar som getts in till Länsstyrelsen. Mot ovanstående bakgrund konstaterar Länsstyrelsen att bolaget under tillsynsperioden inte har bedömt hur verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och hur stor risken är för att detta sker, det vill säga gjort en allmän riskbedömning. Bolaget har inte redogjort för vilka produkter som det tillhandahåller och därigenom heller …