Företagsförmedling och Industrirådgivning Helsingborg AB

Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att Företagsförmedling & Industrirådgivning Helsingborg AB (556538-4202) ska betala en sanktionsavgift på 10 000 (tiotusen tusen) kronor. Företagsförmedling & Industrirådgivning Helsingborg AB (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 5 juli 2013 och har anmält följande verksamhet: Bolagsförmedlare, bolagsbildare. Därmed står företaget under Länsstyrelsen Skånes tillsyn, nedan benämnd länsstyrelsen. Länsstyrelsen har den 31 januari 2025 förelagt företaget att skicka in den dokumenterade allmänna riskbedömningen av verksamheten för tillsynsperioden den 1 augusti 2023 till och med den 23 januari Företaget uppger i svaret att den allmänna riskbedömningen har uppdaterats vid två tillfällen. Länsstyrelsen konstaterar att företagets allmänna riskbedömning innehåller en beskrivning av penningtvättslagens krav, en beskrivning av verksamhetsområdet som företaget verkar inom, en beskrivning av företagets verksamhet samt en beskrivning av risker inklusive bedömda risknivåer. Länsstyrelsen anser att bristerna finns inom fyra områden. Konsekvent beskrivning av risker och risknivåer. Länsstyrelsen konstaterar att riskerna som beskrivs under 4. inte stämmer överens med de som sedan hanteras i tabellerna under 6.2. Som en följd hanteras inte samtliga identifierade risker. Vidare är företaget inte helt konsekvent vad gäller risknivån för värderingstjänster, vilket gör det svårt att tolka hur företaget har tänkt och hur materialet ska hanteras som underlag för kundriskbedömningar, rutiner och riktlinjer. Nivån är inte beskriven på samma sätt i tabellen under 6. som sedan i tabellen under 6.3. Analys och …