Ingela Strand

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat den enskilda firman Ingela Strands åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Granskningen har visat att det funnits brister i företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom och bevarande av handlingar. Länsstyrelsen har därför beslutat att förelägga företaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.