Hedens Guld AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Hedens Guld AB:s allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Granskningen avser tillsynsperioden 2024-02-06-2025-02-06. Granskningen har visat att Hedens Guld AB (bolaget) överträtt flera centrala bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bolaget har därigenom inte heller kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna gällt centrala delar av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit synnerligen allvarliga och systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 320 000 kronor. Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslog överklagandet 2026-06-04 i mål nr 842-26.