Heinestams Bolagstjänst Aktiebolag

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Heinestams Bolagstjänst Aktiebolag, 556430-8970, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 380 000 (trehundraåttio tusen) kronor. Även tjänster som består i att bilda juridiska personer, sälja nybildade aktiebolag och förmedla svenska och utländska juridiska personer som erbjuds inom ovan angiven verksamhet omfattas av regelverket. Bolaget har gett in ett dokument med rubriken ”Heinestams Bolagstjänst AB:s Allmänna riskbedömning av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism” och ett med rubriken ”Faktorerna betydelse för risken för penningtvätt och finansiering av terrorism”. Dessa två dokument benämns som ”Bilaga 1” i bolagets yttrande. Bolaget har även gett in ett dokument benämnt ”Bilaga 2” och som enligt bolaget tar sikte på en tjänst som bolaget tänkt tillhandahålla. Tjänsten driftsattes dock aldrig och bolaget avser inte heller att tillhandahålla den tjänsten varför dokumentet inte är antaget av bolaget. Inledningsvis vill Länsstyrelsen framhålla följande. Till grund för bedömningen i detta ärende ligger de två dokument som benämns som ”Bilaga 1”. Eftersom det dokument som bolaget benämnt ”Bilaga 2” avser en tjänst som bolaget varken erbjuder eller har för avsikt att erbjuda och dokumentet inte heller är antaget bedöms inte dokumentet inom …