Hestia fastighetsförvaltning AB

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Hestia Fastighetsförvaltning AB, 556763-1048, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 1 000 000 (en miljon) kronor. Sammanfattning Bolaget registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 30 januari 2013 och bedriver enligt registret följande verksamhet: bokföring, redovisning. Bolaget har sitt säte i Stockholms län. Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget har följt … Bolaget registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 30 januari 2013 och bedriver enligt registret följande verksamhet: bokföring, redovisning. Bolaget bedriver verksamhet som omfattas av penningtvättsregelverket och är därför skyldigt att vidta åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism i enlighet med regelverket. Tillsynen över att penningtvättsregelverke t följs av sådan verksamhet ska utövas av länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Med anledning av att bolaget har sitt säte i Stockholms län är Länsstyrelsen i Stockholms län tillsynsmyndighet för bolaget. Länsstyrelsen har den 18 maj 2020 förelagt bolaget att komma in med … Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att bolaget uppgett att handlingarna som lämnats in innehåller en allmän riskbedömning. Av dokumente t Allmän riskbedömning för att identifiera och utvärdera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten (allmän riskbedömning) framgår att bolaget erbjuder redovisnings- 6 2 kap. Länsstyrelsen bedömer vidare att bolaget inte har identifierat, analyserat och bedömt genom vilka distributionskanaler som bolagets tjänster kan utnyttjas. Bolaget har inte identifierat och beaktat risker vid exempelvis fysiska kundbesök och/eller i vilken utsträckning som affärsförbindelsen hanteras på distans. Bolaget har inte heller identifierat, analyserat och bedömt geografiska riskfaktorer. Bolaget har, inom ramen för sin allmänna riskbedömning, att beakta förhållandena i de länder där tjänsterna erbjuds eller där kunderna har sin verksamhet. Det framgår inte av bolagets allmänna riskbedömning om bolaget beaktat risker med de jurisdiktioner där kunden är baserad eller bosatt och där den verkliga …