Jönköping RB AB

Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att Jönköping RB AB (559067- 0641) ska betala en sanktionsavgift på 170 000 (etthundra sjuttiotusen) kronor. Jönköping RB AB (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 11 april 2018 och har anmält verksamhet inom bokförings- och redovisningstjänster. Företaget driver sådan verksamhet som omfattas av Länsstyrelsen i Skåne läns (länsstyrelsen) tillsyn. Länsstyrelsen har den 27 maj 2024 förelagt företaget att skicka in företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar riskprofiler för sina kunder, rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter. Företaget förelades också att De handlingar som har kommit in från företaget är ”Kundkännedom rutin”, ett mejl där företaget beskriver sin allmänna riskbedömning samt kundkännedomsåtgärder för tre kunder. Företaget skriver att deras allmänna riskbedömning för företagets kunder är låg och att de inte tar in vilka kunder som helst. De avbryter kundrelationen om avvikande beteende uppmärksammas och tar inte heller emot kunder om man misstänker att kunden kommer föra med sig problem för företaget. Företaget har varken identifierat eller gjort en bedömning av vilka produkter och tjänster som tillhandahålls i verksamheten, på vilket sätt dessa skulle kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt hur stor risken är för att detta skulle kunna ske. Vad gäller företagets kunder, distributionskanaler och geografiska riskfaktorer konstaterar länsstyrelsen att företaget inte har identifierat eller analyserat dessa omständigheter i den allmänna riskbedömningen såsom lagen föreskriver. Vidare framgår inte …