Jopa AB

Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att Jopa AB (556594-6802) ska betala en sanktionsavgift på 50 000 (femtiotusen) kronor. Jopa AB (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 2 mars 2018 och har anmält följande verksamhet: Bokförings- och redovisningstjänster. Därmed står företaget under Länsstyrelsen i Skåne läns tillsyn, nedan benämnd länsstyrelsen. Länsstyrelsen har den 28 november 2024 förelagt företaget att skicka in företagets allmänna riskbedömning för verksamheten, beskrivning av hur företaget tilldelar riskprofiler för verksamhetens kunder och företagets rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter. Företaget inkom med en begäran om att få en längre svarstid den 6 december 2024. Länsstyrelsen medgav förlängd svarstid till den 15 januari 2025. Företaget … Företaget har lämnat in ett dokument benämnt ”Riskbedömning”. Nedan återfinns företagets riskbedömning i sin helhet. Det framgår inte när dokumentet är upprättat och ifall det funnits på plats i verksamheten under tillsynsperioden. De olika kriterierna är: . Vid bedömningen av risknivån av kunden vägs olika kriterier till en risknivå. Risknivåerna är Låg Normal Hög Riskbedömningen görs fortlöpande i samband med den löpande redovisningen.” Länsstyrelsen konstaterar att företagets riskbedömning endast innehåller en kortfattad och väldigt allmänt hållen beskrivning/metod för hur en riskbedömning kan utföras. Länsstyrelsen anser att företaget saknar samtliga nedanstående delar som ska finnas i en allmän riskbedömning. Beskrivning av: • produkter och tjänster som du erbjuder i din verksamhet • hot som finns för att din verksamhet ska utnyttjas • sårbarheter som gör det möjligt att din verksamhet utnyttjas • hur stora riskerna är och varför. Ovanstående innebär att …