Lamse AB

Länsstyrelsen beslutar att Lamse AB (559113-0892) ska betala en sanktionsavgift på 40 000 (fyrtiotusen) kronor. Lamse AB (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 18 oktober 2019 och har anmält följande verksamhet: bokförings- och redovisningstjänster. Företagets verksamhetsbeskrivning lyder: ”Bolaget skall bedriva bokföring, redovisning, juridisk rådgivning, företagskonsultation inom ekonomi, marknadsföring och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva parti- och detaljhandel med livsmedel. Bolaget ska även äga och förvalta aktier och därtill samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolag”. Företaget har lämnat in följande dokument, ”Allmän riskbedömning (AML)”. Länsstyrelsen konstaterar att dokumentet är daterat 27 januari 2025. Det framgår inte ifall någon utvärdering utförts efter detta datum. I dokumentet finns även ett kortare avsnitt om verksamhetens rutiner och åtgärder. I beskrivningen av verksamhetens tjänster har företaget angett en risknivå för respektive tjänst samt angett vilken sannolikhet, konsekvens och påverkan som finns för tjänsten. Företaget har också kort gett exempel på hur tjänsten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen konstaterar att juridisk rådgivning som framgår av företagets verksamhetsbeskrivning inte adresserats i den allmänna riskbedömningen. Erbjuder företaget juridisk rådgivning som omfattas av penningtvättsregelverket skall denna tjänst också beskrivas och bedömas i den allmänna riskbedömningen. I avsnittet kring geografi anger företager riskfaktorer med de områden där företaget erbjuder tjänster i samt vilken sannolikhet och konsekvens dessa har. Här anges …