Lysekonomi AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Lysekonomi AB:s allmänna riskbedömning, dokumenterade rutiner och riktlinjer för kundkännedom samt övervakning och rapportering till Finanspolisen. Länsstyrelsens granskning omfattar även genomförda kundriskbedömningar och vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen avser tillsynsperioden 2025-02-16-2026-02-16. Granskningen har visat att Lysekonomi AB (bolaget) överträtt flera centrala bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har saknat en dokumenterad allmän riskbedömning under tillsynsperioden och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har därigenom inte heller kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bolaget har dessutom i de granskade kunduppdragen överträtt förbudet mot att etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse med en kund i de fall bolaget inte haft tillräcklig kännedom om kunden för att kunna hantera risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen, inklusive att övervaka och bedöma kundens aktiviteter och transaktioner. Länsstyrelsen har bedömt att bolaget brustit i efterlevnad av centrala delar av regelverket. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit synnerligen allvarliga och systematiska samt att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 190 000 kronor.