Livingstone Partners AB

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Livingstone Partners AB, 556598-7921, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 75 000 (sjuttiofemtusen) kronor. Bolagsbildare och bolagsmäklare löper risk att användas som möjliggörare åt kriminella nätverk, det kan vara genom färdiga bolag som sedan används som brottsverktyg, förmedling av historikbolag som kriminella utnyttjar för att få en fasad av kreditvärdighet eller förmedling av lagerbolag som kriminella kan utnyttja då det redan är registrerat och kan tas i drift. Genom bolagsförmedling kan företag med brottslig verksamhet integreras i legala verksamheter genom köp av etablerade företag. På så sätt får de tillgång till attraktiva kunder och marknader, kan verka anonymt samt agera genom företag som har gott rykte. Syftet med en allmän riskbedömning är att besvara frågan om och hur verksamhetsutövarens tjänster kan användas för att till exempel dölja medels samband med brott eller brottslig verksamhet. Vid bedömningen ska verksamhetsutövaren bland annat beakta möjliga tillvägagångssätt för penningtvätt eller finansiering av terrorism, det vill säga sådana förfaranden som verksamhetsutövaren själv har uppmärksammat eller som den har fått information om från 8 2 kap. När verksamhetsutövaren har identifierat risker - hot och sårbarheter - med de tjänster som verksamhetsutövaren erbjuder ska denne identifiera riskfaktorer som påverkar risken för att tjänsterna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vid bedömningen ska särskilt riskfaktorer avseende verksamhetens kunder, länder och geografiska områden eller distributionskanaler beaktas. Detta eftersom det till exempel kan finnas en tjänst som i sig innebär en begränsad risk men dess distributionskanal medför en hög risk varför den sammanvägda risken för …