Louis Vuitton

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Louis Vuitton Aktiebolag, 556570-6982, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 5 000 000 (fem miljoner) kronor. Sammanfattning Bolaget Louis Vuitton Aktiebolag bedriver verksamhet inom försäljning av varor. Bolaget registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 17 mars 2021 och bedrev enligt registret följande verksamhet: kontanthandel, övrigt detaljhandel med accessoarer. Länsstyrelsen har genom sin … Det kan vara en enstaka transaktion eller flera transaktioner som har ett samband och som tillsammans når upp till 5 000 euro (sambandstransaktioner). Av förarbeten till penningtvättslagen framgår att större kontanta betalningar är förenade med hög risk för penningtvätt. Konsumtion av lyxvaror är vanligt förekommande när vinster från brottslig verksamhet omsätts. Lyxkonsumtionen förekommer främst av statusskäl och som ett led i kapitalinvestering. Syftet med penningtvättslagen är att förhindra att bland andra de som bedriver handel med varor mot kontant betalning utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 17 mars 2021 och bedrev … Som svar på Länsstyrelsens föreläggande att inkomma med bolagets allmänna riskbedömning angav bolaget att det har installerat en så kallad pop-up som omöjliggör kontantbetalningar över 50 000 kronor men att bolaget även om en sådan begränsning införts valt 7 2 kap. Vidare anges vilka bolagets bäst säljande produkter är och det anges att dessa, eftersom de inte är smycken och klockor, inte är högrisk produkter. Vad gäller bolagets betalmetoder och transaktioner anges att det finns en förhöjd risk när en kund betalar kontant för en högt värderad produkt och sedan återlämnar denna och vill ha återbetalningen insatt på kort eller konto. En sådan transaktion är till att börja med misstänksam och måste avstås från. Bolaget anger vidare hur stor andel av produkterna som betalas med kontanter och anger att betalningar med kontanter över 50 000 kronor eller mer endast mottogs …